刘××合同诈骗案
123发布时间：2015年7月14日
大连刑事律师 Tags: 诈骗案
刘××合同诈骗案
基本案情：
刘××，河北香河×农业发展有限公司法定代表人。
2008年，王×代表的江西省×投资有限公司与中铁×局联合投标并中标“向莆铁路福建段第三标段工程”，后因中铁×局没有遵守将中标工程的40%交给江西省×投资有限公司的约定，故王×到济南和北京，找人帮忙协调与中铁×局的关系，以便要回属于自己的40%的工程。在此过程中，通过李×，陆续认识了阮×、蒋×、陈×、包×。经包×介绍，又认识了刘××，希望刘××从中帮忙，找人协调关系，把工程要回来。为了证明工程的真实性，王×向刘××提供了《内部协议书》、《介绍信》、《证明》、《委托书》等资料。
王×为要回工程，前期已经花了不少钱，无力继续出资，所以，希望有人后期出资再运作一下，把工程要回来。在这种情况下，受害人陈×通过其亲戚阮×获知了该工程的基本情况，后在北京认识了蒋×、王×、包×、陈×等人，听王×介绍了工程情况，晚上吃饭时又认识了刘××。
2009年2月19日，刘××领着王×、包×、受害人陈×等人去见了中铁建（中铁×局的上级主管单位）原办公室主任吴×并一同吃饭。吃饭当天，受害人陈×通过王×给了刘××人民币10万元。
一个月后，以刘××的公司为甲方，以王×、陈×为乙方，签订了有关协调工程的居间协议书，约定一个星期内办成，王×、陈×支付刘××居间费用人民币300万元。
约定到期后，因没有办成，刘××与陈×又单独签订了期限延长的《补充协议》。
在此过程中，刘××又通过朋友找到了与中铁×局有关系的北京×咨询公司的老总沈×，希望沈×帮助把工程要回来。经沈×提醒，刘××又与王×签订了内容为资料真实，否则不予退款的《补充协议》。
后经北京×咨询公司调查，中铁×局回复说有关该工程的全部资料都是假的，并出具了相关证明。至此，由于资料虚假，工程无法要回，陈×要求刘××退还全部费用，由此，双方发生纠纷。
2010年8月份，受害人陈×以“刘××借揽工程为名实施诈骗”为由向北京市×区公安分局报案，2010年9月20日，北京市×区公安分局予以立案，2011年11月22日将刘××抓获并在当天予以刑事拘留，2011年12月29日，×区公安分局对刘××执行了逮捕。
在侦查过程中，陈×又以“王×、刘××借揽工程为名实施诈骗”为由，向北京市×区公安分局补充了对王×的举报。但经×区人民检察院审查，对王×作出了《不予批准逮捕决定书》。
一、一审判决
2012年8月31日，北京市×区人民检察院以合同诈骗罪对刘××提起公诉，刘××的一审辩护律师、北京市×著名律师事务所派律师出庭辩护。经审理，2012年11月9日，做出一审判决，判决刘××犯有合同诈骗罪，数额310万元，判处有期徒刑13年，并处罚金人民币1.3万元，追缴310万元发还被害人陈×。
二、二审律师意见及判决
刘××不服一审判决，于2012年11月14日提起上诉，并委托孙建章律师作为二审辩护人。
经阅卷及走访，律师认为：刘××的行为不构成合同诈骗罪，属合同纠纷。
第一、刘××主观上没有非法占有的故意，不构成合同诈骗罪的主观要件。
第二、客观方面，刘××收取陈×的310万元，并没有采用《刑法》规定的诈骗情形。
第三、公诉机关以“帮助陈×承揽中铁×局中标的向莆铁路福建段第三标段的工程”做为指控刘××涉嫌犯罪的理由，是受陈×的误导，有意回避《协议书》的真实目的以及王×在本案中的作用。
第四、公安机关对本案的调查取证，目的指向性非常明确，有违司法公正。
第五、刘××与陈×的纠纷，是典型的经济纠纷。
二审审理期间，辩护律师申请证人张×、吴×出庭作证，并递交了包×的证人证言。
2013年4月26日，二审法院以“刘××犯合同诈骗罪的部分事实不清，证据不足，需要进一步调查、核实相关证据”为由，撤销一审法院的判决，发回重审。
三、发回重审后的判决结果
发回重审后，刘××继续委托孙建章律师担任辩护人。重审期间，检察机关补充了所谓的“新证据”，一审法院以“刘××以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取陈×人民币300万元，数额特别巨大，构成合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年。
四、重审上诉后的判决结果
一审判决后，刘××不服，继续委托孙建章律师上诉，二审法院经不开庭审理，以“一审法院在审理过程中，存在违反法定诉讼程序的情形，可能会影响到案件的公正审理”为由，再一次撤销一审判决，发回一审法院重审。
2014年9月24日，×区人民检察院对刘××涉嫌合同诈骗案作出了“不起诉决定”，刘××被释放。
