非法吸收公众存款

公诉机关大连市沙河口区人民检察院。

被告人毕敬,女,1977年11月23日出生,住大连市沙河口区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年5月27日经大连市公安局沙河口分局决定被刑事拘留，同年6月24日经大连市沙河口区人民检察院批准，并于同日由大连市公安局沙河口分局执行，被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。

辩护人马文龙，北京市盈科律师事务所律师。

辩护人郑若冰，北京市盈科（大连）律师事务所律师。

经审理查明，被告人毕敬于2014年12月至国汇财富投资管理（大连）股份有限公司（以下简称国汇公司）工作，于2016年末升任营销副总裁，全面管理该公司“龙区”即黑龙江省、吉林省、河北省、北京市四个区域业务。被告人毕敬明知国汇公司系在未经有关部门依法批准的情况下，通过发放传单、口口相传等方式向社会公开宣传“P2P”业务并承诺高额返利，以此向社会公众吸收资金，仍积极为“龙区”组建分公司、培训业务员、追踪和督促各分公司提高业绩，并赚取整个“龙区”销售业绩0.1%至0.12%提成。经审计，至2018年10月，国汇公司非法吸收11884名投资人存款合计2707250000元，返还本息1507162687.5元，被告人毕敬担任营销副总裁期间，国汇公司“龙区”非法吸收6417名投资人存款合计1215311000元，返还本息738151638.17元。

被告人毕敬犯罪后，于2020年5月26日被公安机关电话传唤到案，如实供述以上犯罪事实并在侦查期间自愿认罪认罚。

被告人毕敬退缴违法所得人民币1370290元。

上述事实，被告人毕敬在开庭审理过程中亦无异议，且有证人赵某某、张某某、由某某等71人的证言、银监局证明、工商档案、投资统计表、银行流水、借款合同、专项审计报告、户籍证明、到案经过、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人毕敬违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为扰乱了国家金融秩序，构成非法吸收公众存款罪。应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人毕敬犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人毕敬经公安机关电话传唤到案，并如实供述犯罪事实，视为自首；其退缴违法所得，缴纳罚金，对公诉机关的量刑建议无异议，故予以从轻处罚。辩护人提出，被告人系自首，认罪认罚，系初犯，建议从轻处罚的辩护意见，有事实及法律依据，予以采纳。辩护人还提出，被告人系从犯的辩护意见，没有事实依据，不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人毕敬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元（已缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2024年5月26日止。）

二、被告人毕敬的违法所得继续追缴予以返还。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。